Finanzkriminalität und Bankbetrug

Finanzkriminalität in US-Banken

Finanzbetrug und Geldwäsche kosten den US-Bankensektor jährlich schätzungsweise 1,4 bis 3,5 Billionen US-Dollar, was ihre Fähigkeit zur Unterstützung neuer, legitimer Unternehmen erheblich beeinträchtigt. Das Schlimmste ist, dass Finanzkriminelle traditionelle Screening-Maßnahmen umgehen können, indem sie neue, ausgeklügelte Technologien einsetzen, um ihre betrügerischen Spuren zu verwischen.

Cobwebs Technologies löst effektiv Finanzbetrugs- und Identitätsdiebstahlkrisen von Banken. Unsere hochmoderne KI-gestützte Plattform hilft Bankbetrieben, Netzwerkschwachstellen zu beseitigen, Compliance-Bemühungen zu unterstützen und Einblicke in potenzielle Risiken zu liefern, bevor sie sich vollständig entwickeln.

Wie helfen Spinnweben bei der Lösung von FinCrime?

Unsere Web-Intelligence-Lösung ist eine mehrschichtige Plattform mit einer einzigen Schnittstelle, die es Analysten ermöglicht, Bedrohungen aus allen Ecken des Internets zu identifizieren. Es überwacht auf potenzielle Cyberangriffe, Unterbrechungen der Geschäftskontinuität und schädliche Strategien, um Echtzeit-Einblicke für Maßnahmen oder Abhilfemaßnahmen zu liefern.

Cobwebs Globale Finanzlösungen

Wir bieten mehrere Produktlösungen an, um Banken vor Geldwäsche, Betrug und Finanzkriminalität zu schützen.

Geldwäschebekämpfung

Unsere Anti-Geldwäsche-Lösungen bieten Zugang zu Web-Intelligence-Tools auf Strafverfolgungsebene, die bei der Anwendung der Sorgfaltspflicht bei Risikountersuchungen in allen Aspekten des Geschäfts helfen.

Erhalten Sie relevante Daten aus dem gesamten Internet und decken Sie gefährliche Netzwerke automatisch auf. Die gesammelten Daten helfen auch dabei, Risikomuster und Erkenntnisse zu generieren, die für Bankkunden relevant sind. Die wichtigsten Merkmale und Vorteile unserer Anti-Geldwäsche-Lösungen sind unten aufgeführt:

Hauptmerkmale

  • Automatisierte Echtzeit-Warnungen bei finanziellen Bedrohungen
  • Einblicke in Reputation und Sentiment
  • Entdecken und analysieren Sie kriminelle Netzwerke in Echtzeit mithilfe künstlicher Intelligenz

Vorteile

  • Führen Sie eingehende Risikoprüfungen durch. Unsere künstliche Intelligenz generiert sofort hochwertige Erkenntnisse mit genauen Daten, verschlüsselten Datenbanken und Stimmungsanalysen aus dem Internet und mehrsprachigen Medienquellen.
  • Sichere Partnerschaften. Der Betrieb eines Finanzinstituts in einem globalen Raum zieht Online-Risiken und betrügerische Systeme an. Unabhängig von den geografischen Operationen erleichtert unsere OSINT-Plattform die Identifizierung böswilliger Aktivitäten, Reputationsprobleme oder Verbindungen zu Bedrohungsakteuren im gesamten digitalen Ökosystem.
  • Automatisierte Benachrichtigungen in Echtzeit. Legen Sie vordefinierte Auslöser für Geldwäscheaktivitäten fest und fühlen Sie sich sicher in dem Wissen, dass es eine computergestützte Überwachung gibt. Erhalten Sie automatische Warnungen, wenn Bedrohungsakteure versuchen, Netzwerke zu kompromittieren.

Ermittlungen wegen Finanzbetrugs

Unsere Betrugsermittlungslösungen geben Vertrauen, um neue Kunden zu akzeptieren. Es automatisiert die Online-Analyse, um Bedrohungsakteure zu erkennen.

Unsere KI-gestützten Finanzbetrugstools liefern Informationen über potenzielle Schwachstellen aus dunklen Foren, Netzwerken und anderen Kanälen, ermöglichen die Erkennung riskanter Transaktionen von kriminellen Netzwerken und schützen gleichzeitig Unternehmen und Kunden.

  • Bieten Sie Ihren Kunden ein schnelleres und effizienteres Geschäftserlebnis
  • Vergleichen Sie gleichzeitig vom Kunden bereitgestellte Daten mit verifizierten Datenquellen
  • Extrahieren und überprüfen Sie automatisch Daten aus vom Kunden bereitgestellten Bildern und Dokumenten
  • Führen Sie Due Diligence innerhalb der Compliance-Richtlinien durch und melden Sie finanzielle Bedrohungen
  • Erhalten Sie automatisch Echtzeitwarnungen zu Finanzkriminalität und Betrug

Zusätzliche Vorteile:

  • Verifizieren Sie Kundenidentitäten ganz einfach. Unser System ermöglicht die Überprüfung von Kundenanwendungsdaten und deren Abgleich mit verschiedenen Datenquellen. Dieser Prozess hilft, genaue Verhaltensanomalien und Risiken zu bestimmen, die Identitätsdiebstahl und Identitätsdiebstähle aufdecken könnten.
  • Überwachen Sie das Darknet. Überwachen Sie mit unseren Tools für Strafverfolgungsbehörden ein bestimmtes Darknet auf Anomalien. Identifizieren Sie ganz einfach Datenlecks, anfällige Bankdienste, betrügerische Kundenidentitätsdaten oder andere Risiken.
  • Reduzieren Sie die Onboarding-Zeit. Unser System ermöglicht die automatische Erfassung von KYC-Daten von Kreditkarten- und Kreditantragstellern im Internet.

FinCrime Threat Intelligence-Tools

Unsere KI-gestützte FinCrime Intelligence Platform bietet eine tiefere Analyse des Darknets. Verfolgen Sie Geldbetrug und Betrug über Marktplätze, Medien und andere Kanäle, die spekulative Daten handeln. Hier sind die wichtigsten Funktionen und Vorteile unserer FinCrime Threat Intelligence Tools:

Merkmale:

  • Sammeln Sie genaue Bedrohungsdaten aus dem Surface, Deep und Dark Web.
  • Analysieren Sie KI-generierte Erkenntnisse aus der Rich-Data-Extraktion.
  • Analysieren Sie Bilder und Muster automatisch, um Datenanomalien zu identifizieren.
  • Das virtuelle Agentenmanagement ermöglicht sicherere und anonyme Ermittlungen bei Finanzkriminalität
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Vorteile

  • Kartieren Sie riskante Netzwerke. Verfolgen Sie Bedrohungsakteure, erstellen Sie Ermittlungshinweise und liefern Sie sofortige Warnungen zu neuen Bedrohungen.
  • Überwachen Sie Darknet-Bedrohungen. Unser FinCrime Intelligence Tool zeigt durchgesickerte Daten über viele geheime Marktplätze, Foren und andere Medien an, um Finanzbetrug zu identifizieren und zu stoppen.
  • Sichere und anonyme Untersuchung von Finanzkriminalität. Unser Tool zur Erkennung von Finanzkriminalität überwacht Bedrohungsakteure anonym mit minimalen Risiken.
  • Identifizierung von Schwachstellen. Erfassen und analysieren Sie Aktivitäten im Internet in Bezug auf kompromittierte Daten und anfällige Dienste und bekämpfen Sie Finanzkriminalität, bevor sie auftritt.
  • Identifizieren Sie Bedrohungsakteure. FinCrime Threat Intelligence Tools helfen dabei, Bedrohungsakteure und Betrüger zu identifizieren und zu bekämpfen.
  • Proaktive Eindämmung von Finanzkriminalität. Entdecken Sie Datenschutzverletzungen und entwickeln Sie einen geeigneten Plan, um betroffene Kunden zu benachrichtigen und die Vermögenswerte der Opfer zu schützen

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