Delitos Financieros y Fraude Bancario
Delitos financieros en los bancos de EE. UU.
El fraude financiero y el lavado de dinero le cuestan al sector bancario de los EE. UU. entre $ 1.4 y 3.5 billones anuales, lo que afecta significativamente su capacidad para respaldar negocios nuevos y legítimos. La peor parte es que los delincuentes financieros pueden eludir las medidas de detección tradicionales mediante el uso de tecnologías nuevas y sofisticadas para cubrir sus pistas fraudulentas.
Cobwebs Technologies resuelve eficazmente las crisis de fraude financiero y robo de identidad de los bancos. Nuestra plataforma de vanguardia impulsada por IA ayuda a las operaciones bancarias a eliminar las vulnerabilidades de la red, respaldar los esfuerzos de cumplimiento y brindar información sobre los riesgos potenciales antes de que se desarrollen por completo.
¿Cómo ayudan las telarañas a resolver FinCrime?
Nuestra solución de inteligencia web es una plataforma de interfaz única de varias capas que permite a los analistas identificar amenazas de todos los rincones de la web. Supervisa posibles ataques cibernéticos, interrupciones en la continuidad del negocio y estrategias dañinas para proporcionar información en tiempo real para la acción o la remediación.
Soluciones financieras globales de telarañas
Brindamos varias soluciones de productos para ayudar a proteger a los bancos contra el lavado de dinero, el fraude y los delitos financieros.
Anti lavado de dinero
Nuestras soluciones contra el lavado de dinero ofrecen acceso a herramientas de inteligencia web de grado policial que ayudan a aplicar la debida diligencia en las investigaciones de riesgos en todos los aspectos del negocio.
Obtenga datos relevantes de toda la web y descubra automáticamente redes peligrosas. Los datos recopilados también ayudan a generar patrones de riesgo e información relevante para los clientes bancarios. Las principales características y beneficios de nuestras soluciones contra el lavado de dinero se enumeran a continuación:
Características clave
- Alertas automatizadas en tiempo real sobre amenazas financieras
- Perspectivas de reputación y sentimiento
- Descubra y analice redes criminales en tiempo real usando inteligencia artificial
Beneficios
- Realizar exámenes de riesgo profundo. Nuestra inteligencia artificial genera instantáneamente información de calidad utilizando datos precisos, bases de datos cifradas y análisis de sentimientos de la web y fuentes de medios en varios idiomas.
- Asociaciones seguras. Operar una institución financiera en un espacio global atrae riesgos en línea y esquemas fraudulentos. Independientemente de las operaciones geográficas, nuestra plataforma OSINT facilita la identificación de actividades maliciosas, problemas de reputación o conexiones con actores de amenazas en todo el ecosistema digital.
- Alertas automatizadas en tiempo real. Establezca disparadores predefinidos relacionados con actividades de lavado de dinero y siéntase seguro sabiendo que hay supervisión computarizada. Reciba alertas automáticas cuando los actores de amenazas intenten comprometer las redes.
Investigaciones de fraude financiero
Nuestras soluciones de investigación de fraude brindan confianza para aceptar nuevos clientes. Automatiza el análisis en línea para detectar actores de amenazas.
Nuestras herramientas de fraude financiero impulsadas por IA brindan información sobre posibles vulnerabilidades de foros oscuros, redes y otros canales, lo que permite la detección de transacciones riesgosas de redes criminales mientras mantiene seguros a los negocios y los clientes.
- Proporcione una experiencia comercial más rápida y eficiente para los clientes
- Verifique simultáneamente los datos proporcionados por el cliente con fuentes de datos verificadas
- Extraiga y verifique automáticamente los datos de las imágenes y los documentos proporcionados por el cliente
- Llevar a cabo la diligencia debida dentro de las pautas de cumplimiento e informar sobre amenazas financieras
- Reciba automáticamente alertas en tiempo real sobre delitos financieros y fraude
Beneficios adicionales:
- Verifique las identidades de los clientes con facilidad. Nuestro sistema permite verificar los datos de la aplicación del cliente y verificarlos con varias fuentes de datos. Este proceso ayuda a determinar anomalías de comportamiento y riesgos precisos que podrían revelar esquemas y robo de identidad.
- Supervisar la red oscura. Con nuestras herramientas de grado policial, monitoree una red oscura específica para detectar anomalías. Identifique fácilmente fugas de datos, servicios bancarios vulnerables, detalles de identidad de clientes fraudulentos u otros riesgos.
- Reduzca el tiempo de incorporación. Nuestro sistema permite la recopilación automática de datos KYC sobre solicitantes de tarjetas de crédito y préstamos en la web.
Herramientas de inteligencia de amenazas de FinCrime
Nuestra plataforma de inteligencia FinCrime impulsada por IA proporciona un análisis más profundo de la red oscura. Realice un seguimiento de fraudes y estafas de dinero en mercados, medios y otros canales de tráfico de datos especulativos. Estas son las características y beneficios clave de nuestras herramientas de inteligencia de amenazas de FinCrime:
Características:
- Recopile datos precisos sobre amenazas de la web superficial, profunda y oscura.
- Analice los conocimientos generados por IA a partir de la extracción de datos enriquecidos.
- Analice automáticamente imágenes y patrones para identificar anomalías en los datos.
- La gestión de agentes virtuales permite investigaciones de delitos financieros más seguras y anónimas
Beneficios
- Mapa de Redes Riesgosas. Rastree a los actores de amenazas, cree pistas de investigación y entregue alertas instantáneas sobre nuevas amenazas.
- Supervise las amenazas de Darknet. Nuestra herramienta de inteligencia FinCrime indica datos filtrados en muchos mercados secretos, foros y otros medios para identificar y detener el fraude financiero.
- Investigación de Delitos Financieros Segura y Anónima. Nuestra herramienta de detección de delitos financieros monitorea a los actores de amenazas de forma anónima con riesgos mínimos.
- Identificación de vulnerabilidades. Recopile y analice la actividad en la web con respecto a los datos comprometidos y los servicios vulnerables, y combata los delitos financieros antes de que ocurran.
- Identificar actores de amenazas. Las herramientas de inteligencia de amenazas de FinCrime ayudan a identificar y abordar a los actores de amenazas y los estafadores.
- Mitigación proactiva de delitos financieros. Descubra violaciones de datos y diseñe un plan adecuado para notificar a los clientes afectados y proteger los activos de las víctimas