Plataforma de investigación financiera

Automatice sus Comprobaciones

Nuestra plataforma potente y fácil de usar le permite tejer la red de sus oportunidades y riesgos financieros con información inteligente proporcionada por IA sobre prevención de lavado de dinero (AML), fraude y ciberamenazas, permitiendo una diligencia debida y análisis de riesgo más seguros y eficientes.

Los
Desafíos

Los profesionales financieros desperdician tiempo valioso en arduos procesos de investigación manual que a menudo no logran ofrecer un panorama holístico de los riesgos y oportunidades de negocios. Nuestra plataforma no solo ahorra recursos de vital importancia al automatizar estos procesos de investigación, sino que además brinda resultados optimizados que en última instancia protegen a las instituciones financieras contra numerosos riesgos ocultos en las redes de sus clientes.

Nuestras
Soluciones

Nuestra Plataforma de Inteligencia Financiera opera como un investigador financiero, buscando y analizando datos críticos sobre entidades potencialmente riesgosas que pueden suponer un daño para su organización, sus activos o su comunidad.

Ventajas

Fácil de Usar

Potente motor de búsqueda para todas las
consultas de KYC/AML/CFT

Análisis automatizado de redes

Realice descubrimientos de beneficiario final, identifique amenazas de fraudes/mulas de dinero y otros riesgos presentes en las redes.

Información reveladora obtenida por IA

Mida el riesgo reputacional y lleve a cabo la diligencia debida con la ayuda de la IA

Descubra información oculta

Mapeo instantáneo de puntos de datos para la investigación de fuentes de riqueza

Información en tiempo real

Tranquilidad las 24 horas del día, los 7 días de la
semana sobre el estado de su cartera de clientes

Seguro y Protegido

Flujo de trabajo seguro y anónimo
y fuentes compatibles

Tecnología galardonada

Los expertos en seguridad y profesionales de las finanzas confían en nuestra exclusiva tecnología para llevar a cabo investigaciones y decisiones complejas que se basan en datos de alta precisión.

Funciones Clave

Obtenga un conocimiento situacional en tiempo real

Las soluciones de Cobwebs son reconocidas mundialmente por su innovación, cumplimiento y tecnologías galardonadas.