Criminalité Financière et Fraude Bancaire
Criminalité Financière dans les Banques Américaines
La fraude financière et le blanchiment d’argent coûtent au secteur bancaire américain entre 1,4 et 3,5 billions de dollars par an, ce qui a un impact significatif sur sa capacité à soutenir de nouvelles entreprises légitimes. Le pire, c’est que les criminels financiers peuvent contourner les mesures de filtrage traditionnelles en utilisant de nouvelles technologies sophistiquées pour couvrir leurs traces frauduleuses.
Cobwebs Technologies résout efficacement les crises de fraude financière et d’usurpation d’identité des banques. Notre plate-forme de pointe alimentée par l’IA aide les opérations bancaires à éliminer les vulnérabilités du réseau, à soutenir les efforts de conformité et à fournir des informations sur les risques potentiels avant qu’ils ne se développent complètement.
Comment les toiles d'araignées aident-elles à résoudre FinCrime ?
Notre solution Web Intelligence est une plate-forme multicouche à interface unique qui permet aux analystes d’identifier les menaces de tous les coins du Web. Il surveille les cyberattaques potentielles, les interruptions de la continuité des activités et les stratégies nuisibles pour fournir des informations en temps réel pour l’action ou la correction.
Solutions financières mondiales
Nous fournissons plusieurs solutions de produits pour aider à protéger les banques contre le blanchiment d’argent, la fraude et la criminalité financière.
Lutte contre le blanchiment d'argent
Nos solutions de lutte contre le blanchiment d’argent offrent un accès à des outils de renseignement Web de qualité policière qui aident à appliquer la diligence raisonnable dans les enquêtes sur les risques dans tous les aspects de l’entreprise.
Obtenez des données pertinentes sur le Web et découvrez automatiquement les réseaux dangereux. Les données collectées aident également à générer des schémas de risque et des informations pertinentes pour les clients bancaires. Les principales caractéristiques et avantages de nos solutions de lutte contre le blanchiment d’argent sont énumérés ci-dessous:
Principales caractéristiques
- Alertes automatisées en temps réel sur les menaces financières
- Informations sur la réputation et les sentiments
- Découvrez et analysez les réseaux criminels en temps réel grâce à l’intelligence artificielle
Avantages
- Effectuer des examens approfondis des risques. Notre intelligence artificielle génère instantanément des informations de qualité à l’aide de données précises, de bases de données cryptées et d’analyses de sentiments à partir du Web et de sources multimédias multilingues.
- Partenariats sûrs. L’exploitation d’une institution financière dans un espace mondial attire les risques en ligne et les stratagèmes frauduleux.
- Indépendamment des opérations géographiques, notre plate-forme OSINT facilite l’identification des activités malveillantes, des problèmes de réputation ou des connexions avec les acteurs de la menace dans l’écosystème numérique.
Alertes automatisées en temps réel. Définissez des déclencheurs prédéfinis relatifs aux activités de blanchiment d’argent et sentez-vous en sécurité en sachant qu’il existe une surveillance informatisée. Recevez des alertes automatisées lorsque des pirates tentent de compromettre les réseaux.
Enquêtes sur la fraude financière
Nos solutions d’enquête sur la fraude donnent confiance pour accepter de nouveaux clients. Il automatise l’analyse en ligne pour détecter les acteurs de la menace.
Nos outils de fraude financière basés sur l’IA fournissent des informations sur les vulnérabilités potentielles des forums, réseaux et autres canaux sombres, permettant la détection des transactions risquées des réseaux criminels tout en assurant la sécurité des entreprises et des clients.
- Offrir une expérience commerciale plus rapide et plus efficace aux clients
- Vérifier simultanément les données fournies par le client par rapport aux sources de données vérifiées
- Extrayez et vérifiez automatiquement les données des images et des documents fournis par le client
- Faire preuve de diligence raisonnable dans le respect des directives de conformité et signaler les menaces financières
- Recevez automatiquement des alertes en temps réel sur les crimes financiers et la fraude
Bénéfices supplémentaires:
- Vérifiez facilement les identités des clients. Notre système permet de vérifier les données d’application des clients et de les vérifier par rapport à diverses sources de données. Ce processus permet de déterminer avec précision les anomalies comportementales et les risques qui pourraient révéler des usurpations d’identité et des stratagèmes.
- Surveillez le Darknet. Grâce à nos outils de qualité policière, surveillez un darknet spécifique pour détecter toute anomalie. Identifiez facilement les fuites de données, les services bancaires vulnérables, les détails d’identité des clients frauduleux ou d’autres risques.
- Réduisez le temps d’intégration. Notre système permet la collecte automatique des données KYC sur les demandeurs de carte de crédit et de prêt sur le Web.
Outils de renseignement sur les menaces FinCrime
Notre plateforme FinCrime Intelligence, alimentée par l’IA, fournit une analyse plus approfondie du darknet. Suivez les fraudes financières et les escroqueries sur les places de marché, les médias et d’autres canaux trafiquant des données spéculatives. Voici les principales caractéristiques et avantages de nos outils de renseignement sur les menaces FinCrime:
Caractéristiques:
- Collectez des données précises sur les menaces à partir du Web de surface, profond et sombre.
- Analysez les informations générées par l’IA à partir de l’extraction de données riches.
- Analysez automatiquement les images et les modèles pour identifier les anomalies de données.
- La gestion des agents virtuels permet des enquêtes plus sûres et anonymes sur les délits financiers
Avantages
- Cartographier les réseaux à risque. Suivez les acteurs de la menace, créez des pistes d’investigation et envoyez des alertes instantanées sur les nouvelles menaces.
- Surveillez les menaces du darknet. Notre outil FinCrime Intelligence indique les fuites de données sur de nombreux marchés secrets, forums et autres médias pour identifier et arrêter la fraude financière.
- Enquête sûre et anonyme sur les crimes financiers. Notre outil de détection de la criminalité financière surveille les acteurs de la menace de manière anonyme avec un minimum de risques.
- Identification des vulnérabilités. Collectez et analysez l’activité sur le Web concernant les données compromises et les services vulnérables, et combattez la criminalité financière avant qu’elle ne se produise.
Identifiez les acteurs de la menace. Les outils de renseignement sur les menaces FinCrime aident à identifier et à traiter les acteurs de la menace et les fraudeurs. - Atténuation proactive de la criminalité financière. Découvrez les violations de données et concevez un plan approprié pour informer les clients concernés et protéger les actifs des victimes