Delitos financieros y fraude bancario
Delitos financieros en los bancos
El fraude financiero y el lavado de dinero le cuestan al sector bancario estadounidense entre 1,4 y 3,5 billones de dólares al año, lo que afecta significativamente su capacidad para respaldar negocios nuevos y legítimos. Lo peor es que los delincuentes financieros pueden eludir las medidas de detección tradicionales utilizando tecnologías nuevas y sofisticadas para cubrir sus huellas fraudulentas.
Cobwebs Technologies resuelve eficazmente las crisis de fraude financiero y robo de identidad de los bancos. Nuestra plataforma de última generación impulsada por IA ayuda a las operaciones bancarias a eliminar las vulnerabilidades de la red, respaldar los esfuerzos de cumplimiento y brindar información sobre los riesgos potenciales antes de que se desarrollen por completo.
Anti lavado de dinero
Nuestras soluciones ALD ofrecen acceso a herramientas de inteligencia web de nivel policial que ayudan a aplicar la debida diligencia en las investigaciones de riesgos en todos los aspectos del negocio.
Investigaciones de fraude financiero
Nuestras soluciones de investigación de fraude brindan a los bancos confianza para aceptar nuevos clientes. Automatiza el análisis en línea para detectar actores de amenazas.
Delitos financieros
Nuestra plataforma de inteligencia FinCrime impulsada por IA proporciona un análisis profundo de la red oscura. Realice un seguimiento de las estafas en los mercados que trafican con datos especulativos.
Criptomoneda
Nuestra solución de criptomonedas utiliza inteligencia artificial para analizar automáticamente aplicaciones de datos web en busca de anomalías de comportamiento relacionadas con las transacciones criptográficas.
¿Cómo ayudan las telarañas a resolver los delitos financieros?
Nuestra solución Web Intelligence es una plataforma de múltiples capas y de una sola interfaz que permite a los analistas identificar amenazas desde todos los rincones de la web. Supervisa posibles ciberataques, interrupciones en la continuidad del negocio y estrategias dañinas para proporcionar información en tiempo real para tomar medidas o remediarlas.
Telarañas Soluciones financieras globales
Ofrecemos varias soluciones de productos para ayudar a proteger a los bancos del lavado de dinero, el fraude y los delitos financieros.
Telarañas Soluciones financieras globales
Ofrecemos varias soluciones de productos para ayudar a proteger a los bancos del lavado de dinero, el fraude y los delitos financieros.
Anti lavado de dinero
Nuestras soluciones contra el lavado de dinero ofrecen acceso a herramientas de inteligencia web de nivel policial que ayudan a aplicar la debida diligencia en las investigaciones de riesgos en todos los aspectos del negocio. Obtenga datos relevantes de toda la web y descubra automáticamente redes peligrosas. Los datos recopilados también ayudan a generar patrones de riesgo y conocimientos relevantes para los clientes bancarios. Las características y beneficios clave de nuestras soluciones contra el lavado de dinero se enumeran a continuación:
Características clave
Alertas automatizadas en tiempo real
sobre amenazas financieras
Información sobre reputación y
sentimiento
Descubra y analice redes criminales en tiempo real utilizando inteligencia artificial
Benefits
Realizar exámenes de riesgo profundos.
Nuestra inteligencia artificial genera instantáneamente información de calidad utilizando datos precisos, bases de datos cifradas y análisis de sentimientos de la web y fuentes de medios en varios idiomas.
Alianzas seguras.
Operar una institución financiera en un espacio global atrae riesgos en línea y esquemas fraudulentos. Independientemente de las operaciones geográficas, nuestra plataforma OSINT facilita la identificación de actividades maliciosas, problemas de reputación o conexiones con actores de amenazas en todo el ecosistema digital.
Alertas automatizadas en tiempo real.
Establezca desencadenantes predefinidos relacionados con actividades de lavado de dinero y siéntase seguro sabiendo que existe supervisión computarizada. Reciba alertas automáticas cuando los actores de amenazas intenten comprometer las redes.
Investigaciones de fraude financiero
Nuestras soluciones de investigación de fraude brindan confianza para aceptar nuevos clientes. Automatiza el análisis en línea para detectar actores de amenazas.
Nuestras herramientas de fraude financiero impulsadas por IA brindan información sobre posibles vulnerabilidades de foros, redes y otros canales oscuros, lo que permite la detección de transacciones riesgosas de redes criminales y, al mismo tiempo, mantiene seguros a las empresas y a los clientes.
- Proporcionar una experiencia empresarial más rápida y eficiente a los clientes.
- Verifique simultáneamente los datos proporcionados por el cliente con fuentes de datos verificadas.
- Extraiga y verifique automáticamente datos de imágenes y documentos proporcionados por el cliente
- Llevar a cabo la diligencia debida dentro de las pautas de cumplimiento e informar sobre amenazas financieras.
- Reciba automáticamente alertas en tiempo real sobre delitos financieros y fraudes
Beneficios adicionales:
Verifique las identidades de los clientes con facilidad
Nuestro sistema permite verificar los datos de las aplicaciones de los clientes y verificarlos con varias fuentes de datos. Este proceso ayuda a determinar anomalías y riesgos de comportamiento precisos que podrían revelar estafas y robo de identidad.
Monitorear la red oscura
Con nuestras herramientas de aplicación de la ley, supervise una red oscura específica para detectar anomalías. Identifique fácilmente fugas de datos, servicios bancarios vulnerables, detalles de identidad de clientes fraudulentos u otros riesgos.
Reducir el tiempo de incorporación
Nuestro sistema permite la recopilación automática de datos KYC sobre solicitantes de préstamos y tarjetas de crédito en la web.
Herramientas de inteligencia contra amenazas de FinCrime
Nuestra plataforma de inteligencia FinCrime impulsada por IA proporciona un análisis más profundo de la red oscura. Realice un seguimiento de los fraudes monetarios y las estafas en mercados, medios y otros canales que trafican con datos especulativos. Estas son las características y beneficios clave de nuestras herramientas de inteligencia contra amenazas FinCrime:
Características
Recopile datos precisos sobre amenazas de la web superficial, profunda y oscura.
Analice conocimientos generados por IA a partir de la extracción de datos enriquecidos.
Analice automáticamente imágenes y patrones para identificar anomalías en los datos.
La gestión de agentes virtuales permite investigaciones de delitos financieros más seguras y anónimas
Beneficios
- Mapear redes riesgosas. Rastree a los actores de amenazas, cree pistas de investigación y entregue alertas instantáneas sobre nuevas amenazas.
- Monitorear las amenazas de la Darknet. Nuestra herramienta de inteligencia FinCrime indica datos filtrados en muchos mercados secretos, foros y otros medios para identificar y detener el fraude financiero.
- Investigación segura y anónima de delitos financieros. Nuestra herramienta de detección de delitos financieros monitorea a los actores de amenazas de forma anónima con riesgos mínimos.
- Identificación de vulnerabilidades. Recopile y analice la actividad en la web relacionada con datos comprometidos y servicios vulnerables, y combata los delitos financieros antes de que ocurran.
- Identificar actores de amenazas. Las herramientas de inteligencia de amenazas de FinCrime ayudan a identificar y abordar a los estafadores y actores de amenazas.
- Mitigación proactiva de delitos financieros. Descubra violaciones de datos y diseñe un plan adecuado para notificar a los clientes afectados y proteger los activos de las víctimas.
Acceso simultáneo sin precedentes a todos los rincones de la Web
Utilice la plataforma líder fácil de usar e impulsada por IA para realizar investigaciones web mejoradas y automatizadas.
Extraiga información crítica e inteligente con facilidad y eficiencia de fuentes de datos superficiales, profundas y de la web oscura con nuestra solución OSINT integral.
Obtenga un conocimiento situacional inigualable con conocimientos inteligentes en tiempo real generados a partir de un vasto mar de información.