Crime financier et fraude bancaire
Crime financier dans les banques
La fraude financière et le blanchiment d’argent coûtent au secteur bancaire américain entre 1 400 et 3 500 milliards de dollars par an, ce qui a un impact significatif sur sa capacité à soutenir de nouvelles entreprises légitimes. Le pire, c’est que les criminels financiers peuvent contourner les mesures de contrôle traditionnelles en utilisant de nouvelles technologies sophistiquées pour dissimuler leurs traces frauduleuses.
Cobwebs Technologies résout efficacement les crises de fraude financière et d’usurpation d’identité des banques. Notre plateforme de pointe basée sur l’IA aide les opérations bancaires à éliminer les vulnérabilités du réseau, à soutenir les efforts de conformité et à fournir des informations sur les risques potentiels avant qu’ils ne se développent pleinement.
Lutte contre le blanchiment d'argent
Nos solutions AML offrent un accès à des outils de veille Web de niveau application de la loi qui facilitent l'application de la diligence raisonnable dans les enquêtes sur les risques dans tous les aspects de l'entreprise.
Enquêtes sur la fraude financière
Nos solutions d'enquête sur la fraude donnent aux banques la confiance nécessaire pour accepter de nouveaux clients. Il automatise l'analyse en ligne pour détecter les acteurs malveillants.
Crime financier
Notre plateforme de renseignement sur la criminalité financière, basée sur l'IA, fournit une analyse approfondie du darknet. Suivez les escroqueries sur les marchés qui traitent des données spéculatives.
Crypto-monnaie
Notre solution de cryptomonnaie utilise l'intelligence artificielle pour analyser automatiquement les applications de données Web à la recherche de toute anomalie comportementale liée aux transactions cryptographiques.
Comment les toiles d’araignées aident-elles à résoudre la criminalité financière ?
Notre solution Web Intelligence est une plateforme multicouche à interface unique qui permet aux analystes d’identifier les menaces provenant de tous les coins du Web. Il surveille les cyberattaques potentielles, les perturbations de la continuité des activités et les stratégies nuisibles pour fournir des informations en temps réel sur les mesures à prendre ou les mesures correctives.
Solutions financières mondiales Cobwebs
Nous proposons plusieurs solutions de produits pour aider à protéger les banques contre le blanchiment d’argent, la fraude et la criminalité financière.
Solutions financières mondiales Cobwebs
Nous proposons plusieurs solutions de produits pour aider à protéger les banques contre le blanchiment d’argent, la fraude et la criminalité financière.
Lutte contre le blanchiment d'argent
Nos solutions de lutte contre le blanchiment d’argent offrent un accès à des outils de veille Web de niveau application de la loi qui facilitent l’application de la diligence raisonnable dans les enquêtes sur les risques dans tous les aspects de l’entreprise. Obtenez des données pertinentes sur le Web et découvrez automatiquement les réseaux dangereux. Les données collectées contribuent également à générer des modèles de risque et des informations pertinentes pour les clients bancaires. Les principales caractéristiques et avantages de nos solutions anti-blanchiment d’argent sont répertoriés ci-dessous :
Principales caractéristiques
Alertes automatisées en temps réel
sur les menaces financières
Informations sur la réputation et les
sentiments
Découvrez et analysez les réseaux criminels en temps réel grâce à l'intelligence artificielle
Avantages
Effectuer des examens approfondis des risques.
Notre intelligence artificielle génère instantanément des informations de qualité à l’aide de données précises, de bases de données cryptées et d’analyses de sentiments provenant du Web et de sources médiatiques multilingues.
Partenariats sûrs.
L’exploitation d’une institution financière dans un espace mondial entraîne des risques en ligne et des stratagèmes frauduleux. Quelles que soient les opérations géographiques, notre plateforme OSINT facilite l'identification des activités malveillantes, des problèmes de réputation ou des liens avec des acteurs menaçants dans l'écosystème numérique.
Alertes automatisées en temps réel.
Définissez des déclencheurs prédéfinis liés aux activités de blanchiment d’argent et soyez en sécurité en sachant qu’il existe une surveillance informatisée. Recevez des alertes automatisées lorsque des acteurs malveillants tentent de compromettre les réseaux.
Enquêtes sur la fraude financière
Nos solutions d’enquête sur la fraude vous permettent d’accepter de nouveaux clients en toute confiance. Il automatise l’analyse en ligne pour détecter les acteurs malveillants.
Nos outils de fraude financière basés sur l’IA fournissent des informations sur les vulnérabilités potentielles des forums, réseaux et autres canaux sombres, permettant la détection des transactions à risque provenant de réseaux criminels tout en assurant la sécurité des entreprises et des clients.
- Offrir une expérience commerciale plus rapide et plus efficace aux clients
- Vérifiez simultanément les données fournies par le client par rapport aux sources de données vérifiées
- Extraire et vérifier automatiquement les données des images et des documents fournis par le client
- Effectuer une diligence raisonnable conformément aux directives de conformité et rendre compte des menaces financières
- Recevez automatiquement des alertes en temps réel sur les crimes financiers et la fraude
Bénéfices supplémentaires:
Vérifiez facilement l’identité des clients
Notre système permet de vérifier les données des applications clients et de les comparer à diverses sources de données. Ce processus permet de déterminer avec précision les anomalies comportementales et les risques qui pourraient révéler des usurpations d’identité et des stratagèmes.
Surveiller le Darknet
Avec nos outils de niveau application de la loi, surveillez un darknet spécifique pour détecter toute anomalie. Identifiez facilement les fuites de données, les services bancaires vulnérables, les informations d'identité des clients frauduleuses ou d'autres risques.
Réduisez le temps d’intégration
Notre système permet la collecte automatique de données KYC sur les demandeurs de cartes de crédit et de prêts sur le Web.
Outils de renseignement sur les menaces liées à la criminalité financière
Notre plateforme de renseignement FinCrime basée sur l’IA fournit une analyse plus approfondie du darknet. Suivez la fraude financière et les escroqueries sur les marchés, les médias et d’autres canaux de trafic de données spéculatives. Voici les principales caractéristiques et avantages de nos outils de renseignement sur les menaces FinCrime :
Caractéristiques
Collectez des données précises sur les menaces provenant du Web de surface, du Web profond et du Dark Web.
Analysez les informations générées par l’IA à partir d’une extraction de données riche.
Analysez automatiquement les images et les modèles pour identifier les anomalies de données.
La gestion des agents virtuels permet des enquêtes sur les crimes financiers plus sûres et anonymes
Avantages
- Cartographier les réseaux à risque. Suivez les auteurs de menaces, créez des pistes d'enquête et envoyez des alertes instantanées sur les nouvelles menaces.
- Surveillez les menaces du Darknet. Notre outil FinCrime Intelligence indique les fuites de données sur de nombreux marchés secrets, forums et autres médias afin d'identifier et de mettre fin à la fraude financière.
- Enquête sûre et anonyme sur les crimes financiers. Notre outil de détection de la criminalité financière surveille les auteurs de menaces de manière anonyme avec un minimum de risques.
- Identification des vulnérabilités. Collectez et analysez l'activité sur le Web concernant les données compromises et les services vulnérables, et combattez la criminalité financière avant qu'elle ne se produise.
- Identifiez les acteurs de la menace. Les outils de renseignement sur les menaces FinCrime aident à identifier et à traiter les acteurs de la menace et les fraudeurs.
- Atténuation proactive de la criminalité financière. Découvrez les violations de données et élaborez un plan approprié pour informer les clients concernés et protéger les actifs des victimes.
Accès simultané sans précédent à tous les coins du Web
Utilisez la plateforme conviviale de pointe, alimentée par l’IA, pour des enquêtes Web améliorées et automatisées.
Extrayez des informations critiques et intelligentes avec facilité et efficacité à partir de sources de données de surface, du Deep Web et du Dark Web grâce à notre solution OSINT complète.
Bénéficiez d’une connaissance situationnelle inégalée grâce à des informations intelligentes en temps réel générées à partir d’une vaste mer d’informations.