Finanzkriminalität und Bankbetrug
Finanzkriminalität in Banken
Finanzbetrug und Geldwäsche kosten den US-Bankensektor jährlich schätzungsweise 1,4 bis 3,5 Billionen US-Dollar, was seine Fähigkeit, neue, legitime Unternehmen zu unterstützen, erheblich beeinträchtigt. Das Schlimmste daran ist, dass Finanzkriminelle traditionelle Überprüfungsmaßnahmen umgehen können, indem sie neue, hochentwickelte Technologien nutzen, um ihre betrügerischen Spuren zu verwischen.
Cobwebs Technologies löst effektiv Finanzbetrugs- und Identitätsdiebstahlkrisen bei Banken. Unsere hochmoderne KI-gestützte Plattform hilft Bankbetrieben, Netzwerkschwachstellen zu beseitigen, Compliance-Bemühungen zu unterstützen und Einblicke in potenzielle Risiken zu liefern, bevor sie sich vollständig entwickeln.
Geldwäschebekämpfung
Unsere AML-Lösungen bieten Zugang zu Web-Intelligence-Tools auf Strafverfolgungsniveau, die bei der Anwendung der Sorgfaltspflicht bei Risikountersuchungen in allen Unternehmensbereichen helfen.
Ermittlungen wegen Finanzbetrugs
Unsere Betrugsermittlungslösungen geben Banken das Vertrauen, neue Kunden anzunehmen. Es automatisiert die Online-Analyse, um Bedrohungsakteure zu erkennen.
Finanzkriminalität
Unsere KI-gestützte FinCrime Intelligence-Plattform bietet eine umfassende Analyse des Darknets. Verfolgen Sie Betrügereien auf Marktplätzen, bei denen es um den Handel mit spekulativen Daten geht.
Kryptowährung
Unsere Kryptowährungslösung nutzt künstliche Intelligenz, um Webdatenanwendungen automatisch auf Verhaltensanomalien im Zusammenhang mit Kryptotransaktionen zu analysieren.
Wie helfen Spinnweben bei der Aufklärung von FinCrime?
Unsere Web-Intelligence-Lösung ist eine mehrschichtige Plattform mit einer einzigen Schnittstelle, die es Analysten ermöglicht, Bedrohungen aus allen Ecken des Webs zu identifizieren. Es überwacht potenzielle Cyber-Angriffe, Störungen der Geschäftskontinuität und schädliche Strategien, um Echtzeit-Einblicke für Maßnahmen oder Abhilfemaßnahmen zu liefern.
Cobwebs Globale Finanzlösungen
Wir bieten verschiedene Produktlösungen an, um Banken vor Geldwäsche, Betrug und Finanzkriminalität zu schützen.
Cobwebs Globale Finanzlösungen
Wir bieten verschiedene Produktlösungen an, um Banken vor Geldwäsche, Betrug und Finanzkriminalität zu schützen.
Geldwäschebekämpfung
Unsere Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche bieten Zugang zu Web-Intelligence-Tools auf Strafverfolgungsniveau, die bei der Anwendung der gebotenen Sorgfalt bei Risikountersuchungen in allen Unternehmensbereichen helfen. Erhalten Sie relevante Daten aus dem gesamten Web und decken Sie automatisch gefährliche Netzwerke auf. Die gesammelten Daten helfen auch dabei, Risikomuster und Erkenntnisse zu generieren, die für Bankkunden relevant sind. Nachfolgend sind die wichtigsten Merkmale und Vorteile unserer Anti-Geldwäsche-Lösungen aufgeführt:
Hauptmerkmale
Automatisierte Echtzeitwarnungen
zu finanziellen Bedrohungen
Einblicke in Reputation und Sentiment
Entdecken und analysieren Sie kriminelle Netzwerke in Echtzeit mithilfe künstlicher Intelligenz
Vorteile
Führen Sie umfassende Risikountersuchungen durch
Unsere künstliche Intelligenz generiert sofort hochwertige Erkenntnisse mithilfe präziser Daten, verschlüsselter Datenbanken und Stimmungsanalysen aus dem Internet und mehrsprachigen Medienquellen.
Sichere Partnerschaften.
Der Betrieb eines Finanzinstituts im globalen Raum birgt Online-Risiken und betrügerische Machenschaften. Unabhängig von geografischen Einsätzen erleichtert unsere OSINT-Plattform die Identifizierung böswilliger Aktivitäten, Reputationsprobleme oder Verbindungen mit Bedrohungsakteuren im gesamten digitalen Ökosystem.
Automatisierte Echtzeitwarnungen.
Legen Sie vordefinierte Auslöser für Geldwäscheaktivitäten fest und seien Sie sicher, dass es eine computergestützte Überwachung gibt. Erhalten Sie automatische Benachrichtigungen, wenn Bedrohungsakteure versuchen, Netzwerke zu kompromittieren.
Ermittlungen wegen Finanzbetrugs
Unsere Betrugsermittlungslösungen geben Vertrauen bei der Akzeptierung neuer Kunden. Es automatisiert die Online-Analyse, um Bedrohungsakteure zu erkennen.
Unsere KI-gestützten Finanzbetrugstools liefern Informationen zu potenziellen Schwachstellen aus dunklen Foren, Netzwerken und anderen Kanälen und ermöglichen so die Erkennung riskanter Transaktionen aus kriminellen Netzwerken und sorgen gleichzeitig für die Sicherheit von Unternehmen und Kunden.
- Bieten Sie Ihren Kunden ein schnelleres und effizienteres Geschäftserlebnis
- Vergleichen Sie gleichzeitig die vom Kunden bereitgestellten Daten mit verifizierten Datenquellen
- Extrahieren und überprüfen Sie automatisch Daten aus vom Kunden bereitgestellten Bildern und Dokumenten
- Führen Sie eine Due-Diligence-Prüfung im Rahmen der Compliance-Richtlinien durch und melden Sie finanzielle Bedrohungen
- Erhalten Sie automatisch Echtzeitwarnungen über Finanzkriminalität und Betrug
Zusätzliche Vorteile:
Überprüfen Sie ganz einfach die Identität Ihrer Kunden
Unser System ermöglicht die Überprüfung der Kundenanwendungsdaten und deren Vergleich mit verschiedenen Datenquellen. Dieser Prozess hilft dabei, genaue Verhaltensanomalien und Risiken zu ermitteln, die Identitätsdiebstahl und -pläne aufdecken könnten.
Überwachen Sie das Darknet
Überwachen Sie mit unseren für die Strafverfolgung geeigneten Tools ein bestimmtes Darknet auf Anomalien. Erkennen Sie ganz einfach Datenlecks, anfällige Bankdienstleistungen, betrügerische Kundenidentitätsdaten oder andere Risiken.
Reduzieren Sie die Onboarding-Zeit
Unser System ermöglicht die automatische Erfassung von KYC-Daten von Kreditkarten- und Kreditantragstellern im Internet.
FinCrime Threat Intelligence-Tools
Unsere KI-gestützte FinCrime Intelligence-Plattform bietet eine tiefergehende Analyse des Darknets. Verfolgen Sie Geldbetrug und Betrügereien auf Marktplätzen, Medien und anderen Kanälen, in denen spekulative Daten gehandelt werden. Hier sind die wichtigsten Funktionen und Vorteile unserer FinCrime Threat Intelligence-Tools:
Merkmale
Sammeln Sie genaue Bedrohungsdaten aus dem Oberflächen-, Deep- und Darknet.
Analysieren Sie KI-generierte Erkenntnisse aus der umfassenden Datenextraktion.
Analysieren Sie Bilder und Muster automatisch, um Datenanomalien zu identifizieren.
Die Verwaltung virtueller Agenten ermöglicht sicherere und anonymere Ermittlungen zu Finanzkriminalität
Vorteile
- Kartieren Sie riskante Netzwerke. Verfolgen Sie Bedrohungsakteure, erstellen Sie Ermittlungshinweise und senden Sie sofortige Warnungen zu neuen Bedrohungen.
- Überwachen Sie Darknet-Bedrohungen. Unser FinCrime Intelligence Tool zeigt geleakte Daten auf vielen geheimen Marktplätzen, Foren und anderen Medien an, um Finanzbetrug zu erkennen und zu stoppen.
- Sichere und anonyme Ermittlung von Finanzkriminalität. Unser Tool zur Erkennung von Finanzkriminalität überwacht Bedrohungsakteure anonym und mit minimalen Risiken.
- Identifizierung von Schwachstellen. Erfassen und analysieren Sie Aktivitäten im Internet in Bezug auf kompromittierte Daten und anfällige Dienste und bekämpfen Sie Finanzkriminalität, bevor sie auftritt.
- Identifizieren Sie Bedrohungsakteure. Die Threat-Intelligence-Tools von FinCrime helfen dabei, Bedrohungsakteure und Betrüger zu identifizieren und zu bekämpfen.
- Proaktive Eindämmung von Finanzkriminalität. Entdecken Sie Datenschutzverletzungen und entwickeln Sie einen geeigneten Plan, um betroffene Kunden zu benachrichtigen und die Vermögenswerte der Opfer zu schützen
Beispielloser gleichzeitiger Zugriff auf alle Bereiche des Webs
Nutzen Sie die führende KI-gestützte, benutzerfreundliche Plattform für erweiterte, automatisierte Web-Untersuchungen.
Extrahieren Sie mit unserer umfassenden OSINT-Lösung ganz einfach und effizient wichtige, intelligente Erkenntnisse aus Oberflächen-, Deep- und Dark-Web-Datenquellen.
Gewinnen Sie ein beispielloses Situationsbewusstsein mit intelligenten Erkenntnissen in Echtzeit, die aus einer riesigen Informationsflut generiert werden.