Crime Financeiro e Fraude Bancária
Crime Financeiro em Bancos
A fraude financeira e o branqueamento de capitais custam anualmente ao sector bancário dos EUA cerca de 1,4 a 3,5 biliões de dólares, afectando significativamente a sua capacidade de apoiar empresas novas e legítimas. A pior parte é que os criminosos financeiros podem contornar as medidas tradicionais de rastreio, utilizando tecnologias novas e sofisticadas para encobrir os seus rastos fraudulentos.
A Cobwebs Technologies resolve com eficácia as crises de fraude financeira e roubo de identidade dos bancos. Nossa plataforma de última geração alimentada por IA ajuda as operações bancárias a eliminar vulnerabilidades de rede, apoiar esforços de conformidade e fornecer insights sobre riscos potenciais antes que eles se desenvolvam totalmente.
Contra lavagem de dinheiro
Nossas soluções AML oferecem acesso a ferramentas de inteligência na web de nível policial que auxiliam na aplicação da devida diligência em investigações de risco em todos os aspectos dos negócios.
Investigações de Fraude Financeira
Nossas soluções de investigação de fraude dão aos bancos confiança para aceitar novos clientes. Ele automatiza a análise online para detectar agentes de ameaças.
Crime Financeiro
Nossa plataforma FinCrime Intelligence, alimentada por IA, fornece análises profundas da darknet. Rastreie golpes em mercados que trafegam dados especulativos.
Criptomoeda
Nossa solução de criptomoeda usa inteligência artificial para analisar automaticamente aplicativos de dados da web em busca de anomalias comportamentais relacionadas a transações criptográficas.
Como as teias de aranha ajudam a resolver o FinCrime?
Nossa solução Web Intelligence é uma plataforma multicamadas e de interface única que permite aos analistas identificar ameaças de todos os cantos da web. Ele monitora possíveis ataques cibernéticos, interrupções na continuidade dos negócios e estratégias prejudiciais para fornecer insights em tempo real para ação ou remediação.
Soluções Financeiras Globais da Teias de Aranha
Fornecemos diversas soluções de produtos para ajudar a proteger os bancos contra lavagem de dinheiro, fraude e crimes financeiros.
Soluções Financeiras Globais da Teias de Aranha
Fornecemos diversas soluções de produtos para ajudar a proteger os bancos contra lavagem de dinheiro, fraude e crimes financeiros.
Contra lavagem de dinheiro
Nossas soluções contra lavagem de dinheiro oferecem acesso a ferramentas de inteligência na web de nível policial que auxiliam na aplicação da devida diligência em investigações de risco em todos os aspectos dos negócios. Obtenha dados relevantes de toda a web e descubra automaticamente redes perigosas. Os dados recolhidos também ajudam a gerar padrões de risco e insights relevantes para os clientes bancários. Os principais recursos e benefícios de nossas soluções contra lavagem de dinheiro estão listados abaixo:
Características principais
Alertas automatizados em tempo real
sobre ameaças financeiras
Insights de reputação e sentimento
Descubra e analise redes criminosas em tempo real usando inteligência artificial
Benefícios
Conduza exames de risco profundos.
Nossa inteligência artificial gera instantaneamente insights de qualidade usando dados precisos, bancos de dados criptografados e análise de sentimento da web e de fontes de mídia multilíngues.
Parcerias Seguras.
Operar uma instituição financeira num espaço global atrai riscos online e esquemas fraudulentos. Independentemente das operações geográficas, nossa plataforma OSINT facilita a identificação de atividades maliciosas, problemas de reputação ou conexões com agentes de ameaças em todo o ecossistema digital.
Alertas automatizados em tempo real.
Defina gatilhos predefinidos relacionados às atividades de lavagem de dinheiro e sinta-se seguro sabendo que há supervisão informatizada. Receba alertas automatizados quando agentes de ameaças tentarem comprometer redes.
Investigações de Fraude Financeira
Nossas soluções de investigação de fraude proporcionam confiança para aceitar novos clientes. Ele automatiza a análise online para detectar agentes de ameaças.
Nossas ferramentas de fraude financeira baseadas em IA fornecem informações sobre possíveis vulnerabilidades de fóruns, redes e outros canais obscuros, permitindo a detecção de transações arriscadas de redes criminosas, ao mesmo tempo que mantêm os negócios e os clientes seguros.
- Forneça uma experiência de negócios mais rápida e eficiente aos clientes
- Verifique simultaneamente os dados fornecidos pelo cliente em relação às fontes de dados verificadas
- Extraia e verifique automaticamente dados de imagens e documentos fornecidos pelo cliente
- Conduzir a devida diligência dentro das diretrizes de conformidade e relatar ameaças financeiras
- Receba automaticamente alertas em tempo real sobre crimes financeiros e fraudes
Benefícios adicionais:
Verifique as identidades dos clientes com facilidade
Nosso sistema permite verificações dos dados de aplicativos do cliente e verificá-los em relação a diversas fontes de dados. Este processo ajuda a determinar anomalias comportamentais e riscos precisos que podem revelar esquemas e roubo de identidade.
Monitore a Darknet
Com nossas ferramentas de nível policial, monitore uma darknet específica em busca de quaisquer anomalias. Identifique facilmente vazamentos de dados, serviços bancários vulneráveis, detalhes de identidade de clientes fraudulentos ou outros riscos.
Reduza o tempo de integração
Nosso sistema permite a coleta automática de dados KYC sobre solicitantes de cartões de crédito e empréstimos na web.
Ferramentas de inteligência de ameaças FinCrime
Nossa plataforma FinCrime Intelligence alimentada por IA fornece uma análise mais profunda da darknet. Rastreie fraudes e golpes financeiros em mercados, mídia e outros canais que trafegam dados especulativos. Aqui estão os principais recursos e benefícios de nossas ferramentas de inteligência de ameaças FinCrime:
Característicos
Colete dados precisos sobre ameaças da superfície, da deep web e da dark web.
Analise insights gerados por IA a partir de uma rica extração de dados.
Analise automaticamente imagens e padrões para identificar anomalias nos dados.
O gerenciamento de agentes virtuais permite investigações de crimes financeiros mais seguras e anônimas
Benefícios
- Mapeie redes arriscadas. Rastreie os agentes de ameaças, crie pistas investigativas e forneça alertas instantâneos sobre novas ameaças.
- Monitore ameaças da Darknet. Nossa ferramenta FinCrime Intelligence indica dados vazados em muitos mercados secretos, fóruns e outras mídias para identificar e impedir fraudes financeiras.
- Investigação segura e anônima de crimes financeiros. Nossa ferramenta de detecção de crimes financeiros monitora os agentes de ameaças anonimamente com riscos mínimos.
- Identificação de Vulnerabilidade. Colete e analise atividades na web relacionadas a dados comprometidos e serviços vulneráveis e combata crimes financeiros antes que eles ocorram.
- Identifique os atores da ameaça. As ferramentas de inteligência de ameaças FinCrime ajudam a identificar e lidar com agentes de ameaças e fraudadores.
- Mitigação proativa de crimes financeiros. Descubra violações de dados e elabore um plano adequado para notificar os clientes afetados e proteger os ativos das vítimas
Acesso simultâneo sem precedentes a todos os cantos da Web
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