Enquête financière
Automatisez votre Vérifications nécessaires
Notre puissante plateforme d’investigation Web a été conçue par des experts en renseignement et en sécurité et permet la recherche et l’analyse de données provenant du Web superficiel, profond et sombre. Notre technologie exclusive extrait des renseignements ciblés du Big Data à l’aide des derniers algorithmes d’apprentissage automatique, générant automatiquement des informations pour les enquêteurs et les analystes.
Le Défi
Les professionnels de la finance perdent un temps précieux dans des processus de recherche manuels et pénibles qui, bien souvent, ne parviennent pas à fournir une image globale des risques et des opportunités commerciales. Notre plateforme permet non seulement d’économiser des ressources cruciales en automatisant ces processus de recherche, mais fournit également des résultats améliorés qui, en fin de compte, protègent les institutions financières contre de nombreux risques cachés parmi les réseaux de leurs clients.
Le Solution
Notre plateforme de renseignement financier fonctionne comme un enquêteur financier, recherchant et analysant des données critiques sur des entités potentiellement risquées susceptibles de nuire à votre organisation, vos actifs ou votre communauté.
Plateforme d'enquête financière
Les blanchisseurs d’argent, les criminels et les fraudeurs savent comment échapper aux mesures de contrôle traditionnelles. La plateforme Penlink Cobwebs Technologies alerte sur les criminels aux portes grâce à notre puissante technologie Web Intelligence, tout en créant une expérience commerciale plus rapide et plus efficace pour le reste de votre clientèle.
Facile à utiliser
Moteur de recherche puissant pour toutes les requêtes KYC/AML/CFT
Analyse de réseau automatisée
Effectuer la découverte d'UBO, identifier les fraudes/menaces de mule d'argent et d'autres risques de réseau
Informations basées sur l'IA
Évaluez le risque de réputation et effectuez une diligence raisonnable grâce à l’IA
Découvrez les informations cachées
Cartographie instantanée des points de données pour l'enquête sur la source de la richesse
Partager le savoir
Coordonner le travail entre les équipes à l’aide d’outils de reporting et d’exportation
Informations en temps réel
Comprenez vos risques globaux et identifiez les menaces potentielles pour vos actifs
Révéler les connexions
Flux de travail sécurisé et anonyme et sources conformes
Technologie gagnante
Les experts en sécurité et les professionnels de la finance s’appuient sur notre technologie exclusive pour mener des enquêtes et des décisions complexes basées sur des données précises.
Principales caractéristiques
Découvrir les informations
Collectez simultanément des données précises sur les risques liés aux tiers sur le Web de surface, profond et sombre.
Informations sur les risques
Analyser la réputation, l'évaluation des dommages, l'impact de la chaîne d'approvisionnement
Révéler les connexions
Découvrez et analysez instantanément les réseaux grâce à l'intelligence artificielle
Vérifications nécessaires
Automatisez et accélérez votre processus de diligence raisonnable
Cartographier les risques
Comprenez vos risques globaux et identifiez les menaces potentielles pour vos actifs
Alertes en temps réel
Définir diverses entrées pour déclencher des alertes automatisées en temps réel
Obtenez une connaissance de la situation en temps réel
Les solutions Penlink Cobwebs sont reconnues mondialement pour leur innovation, leur conformité et leurs technologies primées.